19+ Statistik Penghindaran Pajak yang Seharusnya Tidak Anda Hindari pada tahun 2021

Dengan awal tahun baru…

… saatnya membayar pajak.

Meskipun tidak termasuk dalam 10 aktivitas teratas dalam daftar Anda, itu tetap harus dilakukan.

Namun, beberapa orang memutuskan untuk melawan sistem dan tidak membayar pajak yang harus mereka bayar. Itu disebut penghindaran pajak, dan itu (Anda dapat menebaknya!) ilegal. Ini sering dianggap penipuan pajak, dan Anda bisa dipenjara karena itu.

Statistik penghindaran pajak mengungkapkan bahwa ini adalah masalah besar di AS.

Ini adalah masalah di seluruh dunia, sungguh, tetapi entah bagaimana diremehkan.

Sekarang, mari kita lihat poin terpenting dan lihat alasannya:

Statistik Penipuan Pajak yang Menarik (Pilihan Editor):

• Pada tahun 2020, 593 orang dijatuhi hukuman karena kejahatan pajak di Amerika Serikat.
• Al Capone dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena penggelapan pajak.
• Sekitar satu dari setiap enam dolar yang terutang dalam pajak federal tidak dibayar.
• Setiap tahun, jumlah pajak yang belum dibayar adalah sekitar tiga perempat dari seluruh defisit anggaran federal tahunan.
• Dalam tiga tahun terakhir, ada hampir 5.000 investigasi kejahatan pajak di AS.
• Di Inggris Raya, pemerintah memperkirakan kerugian pajak sebesar £35 miliar.

Luar biasa!

"Apakah ilegal untuk menghindari membayar pajak saya?" Anda mungkin bertanya-tanya.

Ya, memang.

Itu dianggap sebagai kejahatan, dan ada hukuman berat.

(Statistik pajak penghasilan akan memberi tahu Anda semua tentang apa yang perlu Anda lakukan.)

Sekarang, mari gali lebih dalam statistik penghindaran pajak .

Kami akan mulai dengan AS dan statistik datang langsung dari dapur — Layanan Pendapatan Internal AS.

1. Kesenjangan pajak rata-rata kotor di AS diperkirakan mencapai $441 miliar per tahun.

Jumlah ini tidak memperhitungkan pembayaran selanjutnya — secara sukarela atau melalui upaya administratif dan penegakan IRS. Pembayaran ini diperkirakan mencapai $60 miliar. Biaya penghindaran pajak yang dihasilkan adalah perkiraan kesenjangan pajak bersih sebesar $381 miliar.

Itu berarti sekitar 83,6% pajak dibayarkan secara sukarela dan tepat waktu. Dengan upaya penegakan, perkiraan bagian pajak yang akhirnya dibayarkan adalah 85,8%. Angka-angka ini hampir tidak berubah, dari tahun 2001 hingga sekarang.

Dengan kata lain:

2. Menurut statistik penipuan pajak, sekitar satu dari setiap enam dolar yang terutang dalam pajak federal tidak dibayar.

Setiap tahun jumlah pajak yang belum dibayar adalah sekitar tiga perempat dari seluruh defisit anggaran federal tahunan. Itulah mengapa penghindaran pajak di AS merupakan masalah nyata yang perlu mendapat perhatian lebih.

Pengeluaran federal jatuh ke dalam lima kategori utama. Ini adalah:

• Asuransi kesehatan
• Manfaat Pensiun
• Pertahanan Nasional
• Bunga atas hutang
• Pengeluaran lainnya:meliputi pendidikan, perumahan, transportasi, pertanian, dan lainnya.

Tetapi pihak berwenang tidak tinggal diam. Penyelidikan penipuan pajak mungkin harus mendapatkan acara TV sendiri atau semacamnya karena:

3. Dalam tiga tahun terakhir, ada hampir 5.000 investigasi kejahatan pajak.

Menurut statistik penghindaran pajak IRS, ada 1.598 investigasi kejahatan pajak pada tahun 2020. Pada 2019, jumlah ini 1.500. Tahun sebelumnya adalah 1.714.

Dengan total 1.811 pada tahun 2018, kita dapat melihat sedikit tren penurunan. Namun, ukuran sampel dan variansnya terlalu rendah untuk melihat pola yang lebih luas — terutama mengingat peningkatan pada tahun 2020.

Bahkan jika skenario penghindaran pajak individu menurun, kesenjangan pajak tidak semakin menyempit.

Tentu saja, ada hukuman untuk penghindaran pajak. Mari kita lihat apa itu:

4. Kegagalan untuk mengajukan pajak akan merugikan pengelak pajak 5% dari pajak yang belum dibayar yang harus dilaporkan per bulan, jumlah yang tetap menunggak.

Itu cukup curam, tapi untungnya, itu berhenti bertambah setelah lima bulan (yaitu, ketika mencapai 25%).

Orang yang melaporkan pajaknya dengan rajin tetapi tidak membayarnya dapat mengharapkan untuk membayar denda sebesar 0,5% dari pajak yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo per bulan. Persentasenya bisa turun menjadi 0,25% jika perpanjangan yang tepat diminta atau meningkat menjadi 1% jika pajak tidak dibayar dalam waktu 10 hari sejak pemberitahuan niat untuk memungut.

Dalam setiap kasus, setiap bulan setelah tanggal jatuh tempo, biaya berulang diterapkan pada sisa pajak yang belum dibayar sampai pajak dilunasi atau sampai 25% tercapai.

5. Pada tahun 2020, ada 593 kasus penggelapan pajak di AS.

Pada 2019, 848 orang dijatuhi hukuman, dan pada 2018 - 1.052. Jumlahnya bervariasi dari tahun ke tahun, tetapi ada tren penurunan yang jelas.

6. 945 penuntutan direkomendasikan untuk kejahatan pajak pada tahun 2020.

Pada 2018, ada 1.050 rekomendasi. Selama dua tahun berikutnya, jumlahnya turun di bawah 1.000. Pada 2019, jumlah penuntutan yang direkomendasikan adalah 942, dan pada 2020 — 945.

Hukuman penghindaran pajak yang biasa termasuk denda dan, dalam beberapa kasus, hukuman penjara.

7. Hukuman penipuan pajak mungkin dikenakan biaya hingga $100.000 dan waktu penjara.

Jika Anda berpikir untuk "lupa" mengajukan pengembalian pajak, pikirkan lagi. Hukuman untuk melakukan penipuan pajak adalah waktu penjara dan denda yang besar. Jika Anda dengan sengaja gagal membayar taksiran pajak atau menyimpan catatan dan dinyatakan bersalah di pengadilan, Anda mungkin harus membayar sekitar $100.000 dan bahkan mungkin menghadapi hukuman penjara satu tahun. Orang yang telah menerima pembayaran tunggal lebih dari $10.000 menghadapi hukuman yang meningkat hingga maksimum $250.000 ($500.000 untuk perusahaan) dan lima tahun penjara. Kedua hukuman tersebut hanya dikenakan dalam kasus-kasus ekstrim.

Waktu penjara rata-rata untuk penghindaran pajak adalah 3-5 tahun. Jelas tidak sepadan.

Semua itu di luar pajak yang terutang dan bunga yang masih harus dibayar. Terakhir, jangan lupa bahwa penghindaran pajak juga akan berdampak negatif pada nilai kredit Anda.

8. 95% orang Amerika berpikir bahwa membayar pajak adalah kewajiban sipil mereka.

Itu benar, sebagian besar orang Amerika berpikir bahwa membayar pajak itu baik dan bahwa setiap orang yang menipu pajak mereka harus bertanggung jawab. Ini menyisakan 5% yang berpikir bahwa tidak membayar pajak sama sekali baik-baik saja dan 8% yang tidak berpikir penghindar pajak harus dimintai pertanggungjawaban.

Jadi, siapa yang masuk penjara karena penggelapan pajak?

9. Rata-rata penghindar pajak adalah pria kulit putih berusia sekitar 50 tahun.

Usia rata-rata pelanggar pajak adalah 50, dan hampir 50% dari mereka berkulit putih. Lebih dari 80% tidak memiliki sejarah kriminal, dan hampir semuanya adalah warga negara Amerika.

10. Pada 2019, penipuan pajak senilai $1,8 miliar telah diidentifikasi.

Kejahatan keuangan lainnya berjumlah $4,4 miliar, dan 1.726 surat perintah dieksekusi, yang menyebabkan penyitaan 1,24 petabyte informasi.

Pada tahun 2018, penggelapan pajak yang teridentifikasi adalah $9,69 miliar, sedangkan pada tahun 2017 sebesar $2,5 miliar. Tampaknya tahun 2018 adalah tahun yang sibuk bagi agen IRS.

11. Statistik penghindaran pajak mengungkapkan bahwa 73% dari waktu investigasi langsung dihabiskan untuk menyelidiki kejahatan pajak pada tahun 2019.

Itu hampir sama dengan dua tahun sebelumnya — 75,1% pada 2019 dan 73,2% pada 2018.

Dengan begitu banyak waktu yang didedikasikan untuk menyelidiki kejahatan pajak, jelas bahwa IRS menganggap serius penggelapan pajak. Mereka menghabiskan sekitar tiga perempat waktu investigasi setiap tahun.

12. Pada periode 2001–2010, penghindaran pajak terakumulasi menjadi $3,09 triliun.

Tahun-tahun dengan biaya penghindaran pajak tertinggi adalah tahun 2006 dan 2007, masing-masing dengan $376 miliar.

Dalam periode yang sama, jumlah terendah terjadi pada tahun 2003 dengan $257 miliar.

13. Pada tahun 2019, IRS menangkap 443.000 pengembalian pajak palsu.

Untuk konteksnya, itu dari 155.611.000 pengembalian yang diajukan untuk tahun yang sama. Pengajuan yang dihentikan akan menghasilkan pengembalian uang sebesar $1,9 miliar jika mereka tidak tertangkap.

Penghindaran pajak hadir dalam segala bentuknya. Itu sebabnya IRS selalu waspada.

14. IRS dapat mengeluarkan audit hingga tiga tahun setelah pengajuan.

Setelah Anda mengirimkan semuanya, jangan berpikir Anda aman! Bahkan jika banyak waktu telah berlalu. Faktanya, IRS dapat mengaudit pengembalian pajak Anda enam tahun atau bahkan lebih setelah pengajuan jika ada kecurigaan pendapatan yang kurang dilaporkan setidaknya 25%.

Tentu, kesalahan terjadi. Tetapi dalam kebanyakan kasus, orang tidak kesulitan membayar pajak. Mereka hanya tidak mau dan mencoba menipu sistem.

Namun tahukah Anda bahwa tingkat penghindaran berbeda di berbagai jenis pajak?

15. Pajak penghasilan individu menyumbang sekitar 72% dari penghindaran pada tahun 2008-2010.

Dan itu hanya menyumbang sekitar 44% dari pajak yang dibayarkan.

Sementara itu, pajak gaji – sumber pendapatan pemerintah terbesar kedua di AS – memiliki tingkat penghindaran yang jauh lebih rendah. Pajak gaji dibayarkan atas upah dan gaji karyawan. Mereka digunakan untuk membiayai program asuransi sosial seperti Jaminan Sosial dan Medicare.

Pajak gaji dan pajak wiraswasta hanya menyumbang sekitar 19% dari penghindaran dan 39% dari pajak yang dibayarkan. Pajak perusahaan menyumbang sekitar 9% dari pajak yang dihindarkan dan 9% dari pendapatan aktual.

Jadi penghindaran pajak penghasilan memimpin sejauh ini, sementara penipuan pajak perusahaan tidak biasa terjadi. Namun, penghindaran pajak perusahaan menunjukkan jumlah yang lebih besar dan sama merusaknya.

16. Sekitar $420 miliar laba perusahaan dialihkan dari 79 negara setiap tahun.

Ini sama dengan sekitar $125 miliar pendapatan pajak yang hilang untuk negara-negara ini. Hal ini menyebabkan layanan negara kekurangan dana, yang berkontribusi pada meningkatnya ketidaksetaraan di seluruh dunia.

Itu sebabnya penghindaran pajak adalah kejahatan kejahatan; yang tidak dianggap enteng.

Sekarang, mari kita lihat beberapa kasus penggelapan pajak perusahaan paling terkenal dalam sejarah:

17. Al Capone dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena penggelapan pajak.

Gangster Chicago yang terkenal telah dikaitkan dengan berbagai tindakan ilegal. Beberapa di antaranya adalah pemerasan, pencurian, prostitusi, dan pembunuhan. Tapi yang cukup menarik, dia hanya dikirim ke penjara karena menghindari pajak.

Pada tahun 1931, ia didakwa atas lima tuduhan penggelapan pajak dan menerima 11 tahun penjara. Dia juga harus membayar $7.692 untuk biaya pengadilan dan denda $50.000. Selain itu, Capone harus membayar $215.000 dengan bunga yang harus dibayar atas pajak balik.

Sekarang, untuk kasus penghindaran pajak federal yang lebih baru:

18. Nicholas Cage berhutang pajak $14 juta setelah menjual sebagian besar hartanya.

Ini adalah salah satu contoh penghindaran pajak yang lebih tidak biasa. Pada satu titik, Cage bernilai $150 juta dan telah menghasilkan $40 juta pada tahun 2009 saja. Sayangnya, dia telah salah memasukkan pajaknya selama bertahun-tahun dan denda, yang - bila dikombinasikan dengan pengeluarannya yang selangit - membuatnya hampir tidak punya uang. Meskipun menjual sebagian besar hartanya (termasuk sebuah kastil), dia masih berutang hampir $14 juta, sekitar setengahnya dia lunasi pada tahun 2012. Pada akhirnya, dia menggugat manajer keuangannya, mengklaim perilaku tidak pantas yang menyebabkan tuduhan penipuan pajak.

Untungnya baginya, peningkatan dalam karirnya memungkinkan dia untuk melunasi hutang pajaknya.

Kembali ke hari ini:

19. Lebih dari 150 juta pengembalian pajak individu untuk tahun pajak 2019 diperkirakan akan diajukan di AS.

Internal Revenue Service AS mengumumkan bahwa musim pajak nasional untuk pelapor pajak individu dimulai pada 15 Januari 2020. Batas waktu untuk mengajukan dan membayar pajak terutang adalah 15 April 2020. Karena pandemi, dimungkinkan untuk meminta perpanjangan hingga 15 Oktober. Lagi pula, banyak waktu bagi calon penghindar pajak untuk memutuskan melakukan hal yang benar.

Sekarang.

Mari kita lihat situasi di Inggris dan bandingkan.

20. Di Inggris Raya, pemerintah memperkirakan kerugian pajak sebesar £35 miliar.

Perkiraan resmi kerugian pajak pemerintah sekarang adalah yang tertinggi sejak 2008. Dan angka-angka ini telah meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kesenjangan pajak telah melonjak 17% sejak 2006 ketika mencapai £30 miliar.

Seperti yang Anda lihat, tidak semuanya cerah di Inggris. Dan hukuman untuk penghindaran pajak berlanjut.

Tapi ada banyak warga negara yang teliti dan waspada yang membantu negara memerangi penjahat.

Tidak, bukan Kapten Inggris.

21. Pada 2017–8, 40.695 orang menelepon hotline penghindaran pajak Inggris.

Sejumlah besar orang melaporkan dugaan penggelapan pajak! Dan itu lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan 2016–7 ketika ada total 20.200 laporan.

IRS juga memiliki Hotline Penipuan Pajak. Ingatlah untuk tidak mencoba menyelidiki diri sendiri; itu bisa berbahaya.

Menutup

Jadi sekarang Anda tahu jawaban atas pertanyaan “Apa itu penghindaran pajak?” Anda juga tahu apa yang terjadi pada penghindar pajak. Jangan seperti mereka, anak-anak, atau kamu akan masuk daftar nakal Sinterklas!

Jika Anda memiliki masalah dengan pajak, selesaikan segera. Menunggu dan menghindarinya tidak akan ada gunanya bagi Anda dan bisa membuat Anda dalam masalah.

Jangan menjadi Nicolas Cage, jangan kehilangan kastil Anda!

Statistik penghindaran pajak ini memberikan pandangan serius tentang semua kejahatan pajak yang terjadi di AS, Inggris Raya, dan di seluruh dunia.

Perhatikan pajak Anda, dan Anda akan baik-baik saja. Jika Anda memerlukan bantuan dalam mengajukan pajak, Anda selalu dapat melihat ulasan perangkat lunak pajak kami dan memastikan Anda jelas. Seperti yang dikatakan oleh karakter fiksi favorit kita, "Kewaspadaan terus-menerus!" Poin bonus untuk Anda jika Anda menebak siapa itu di komentar.

FreeTaxUSA

Cara paling sederhana untuk menjelaskan pentingnya FreeTaxUSA adalah dengan mengatakan bahwa itu adalah penyedia e-file terbaik yang disetujui IRS. Jaminan akurasi pengembalian dana dan perhitungan adalah dua faktor tambahan yang memperkuat posisinya sebagai cara terbaik untuk mengajukan pajak secara online.

• Bendera merah IRS
• Bantuan audit
• Obrolan langsung dengan dukungan prioritas

Mengunjungi situs

Cara paling sederhana untuk menjelaskan pentingnya FreeTaxUSA adalah dengan mengatakan bahwa itu adalah penyedia e-file terbaik yang disetujui IRS. Jaminan akurasi pengembalian dana dan perhitungan adalah dua faktor tambahan yang memperkuat posisinya sebagai cara terbaik untuk mengajukan pajak secara online.

TurboTax

Meskipun platform itu sendiri tidak sepenuhnya gratis, Anda dapat mengajukan beberapa formulir paling sederhana tanpa biaya. Namun, ini adalah paket berbayar yang menjadikannya salah satu opsi pengarsipan pajak online terbaik. Tentu, platform ini sedikit lebih mahal daripada beberapa pesaingnya, tetapi ia menawarkan sedikit fitur dan kenyamanan.

• Layanan langsung
• Bagus untuk pedagang kripto
• Navigasi intuitif

Mengunjungi situs

Meskipun platform itu sendiri tidak sepenuhnya gratis, Anda dapat mengajukan beberapa formulir paling sederhana tanpa biaya. Namun, ini adalah paket berbayar yang menjadikannya salah satu opsi pengarsipan pajak online terbaik. Tentu, platform ini sedikit lebih mahal daripada beberapa pesaingnya, tetapi ia menawarkan sedikit fitur dan kenyamanan.

Pembunuh Pajak

Meskipun TaxSlayer selalu dianggap sebagai salah satu layanan pajak online teratas, ini juga salah satu platform yang paling banyak berinovasi. Ini berarti perusahaan tidak memberi pesaing kesempatan untuk melampauinya.

• Mendukung pengajuan pajak untuk investasi kripto
• Bantuan audit IRS
• Sumber daya hebat

Mengunjungi situs

Meskipun TaxSlayer selalu dianggap sebagai salah satu layanan pajak online teratas, ini juga salah satu platform yang paling banyak berinovasi. Ini berarti perusahaan tidak memberi pesaing kesempatan untuk melampauinya.