Cara Melaporkan Skema Ponzi

Skema Ponzi adalah bentuk penipuan investasi di mana perusahaan membayar pengembalian palsu kepada investor lama menggunakan investasi investor baru. Tidak ada investasi aktual yang benar-benar dibuat dan skema ini bergantung pada pasokan investasi baru yang berkelanjutan. Penipuan menjadi jelas ketika investasi mengering dan perusahaan tidak dapat lagi membayar pengembalian. Jika Anda yakin bahwa investasi sebenarnya adalah skema Ponzi, Anda dapat melaporkannya ke FBI dan Komisi Sekuritas dan Bursa.

.

Siapa yang Harus Dihubungi?

Mengoperasikan skema Ponzi adalah pelanggaran kriminal dan Anda dapat melaporkannya ke FBI. Anda dapat mengirimkan tip ke situs web tips FBI (tips.fbi.gov). Anda dapat mengirimkan tip Anda secara anonim atau Anda dapat menyertakan nama dan nomor kontak Anda sehingga agen FBI dapat menghubungi Anda untuk informasi lebih lanjut jika diperlukan. Anda juga dapat melaporkan skema Ponzi ke FBI melalui telepon di 1-800-225-5324 atau hubungi kantor FBI terdekat.

Skema Ponzi juga bertentangan dengan peraturan SEC. Anda dapat mengajukan keluhan menggunakan situs web keluhan SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Kalau tidak, Anda dapat mengisi Formulir-TCR -- tersedia di situs web SEC -- dan mengirimkannya ke Office of the Whistleblower, DETIK, Jalan 100F, NE, Berhenti Surat 5971, Washington, DC 20549 atau faks ke (703) 813-9322.