ETFFIN Finance >> Kursus keuangan >  >> Manajemen keuangan >> Tabungan

Mantan pedagang Wall Street menggelapkan $19 juta dari investor:Jaksa

Seorang mantan pedagang Wall Street menghadapi kemungkinan hukuman penjara yang panjang setelah mengakui bahwa dia menipu investor hingga jutaan dolar untuk keuntungan finansialnya sendiri.

Setidaknya selama empat tahun, Paul Andrews Rinfret menjual kepada investor kepentingan kemitraan terbatas di Plandome Partners L.P., dana investasi dioperasikan oleh Rinfret dan Plandome LLC, dengan maksud menggunakan sebagian besar hasil untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya, menurut jaksa federal.

Rinfret mengaku bersalah Selasa atas satu tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan penipuan sekuritas. Kedua dakwaan tersebut membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.

LEBIH BANYAK TENTANG BISNIS FOX...

FEDS NAB BURUNGAN DALAM SKEMA PONZI $1M MENARGETKAN VETSVETERAN MILITER DIKELUARKAN DARI JUTAAN DALAM SKEMA PENIPUAN MANTAN MENTERI DITANGKAP ATAS TUGAS PENIPUAN

Menurut jaksa federal, Rinfret secara salah mengklaim bahwa dia akan menggunakan semua dana investasi mereka untuk memperdagangkan kontrak berjangka yang terkait dengan indeks Standard &Poor's 500 di mana dia akan mengambil 25 persen dari keuntungan bersih pada perdagangan tersebut. Namun, kebohongan yang diceritakan Rinfret semakin dalam. Dalam skemanya, jaksa federal mengatakan Rinfret memberi tahu investor bahwa Plandome Partners berdagang melalui akun pialang tertentu yang tidak ada atau tidak terbuka pada saat dia mengaku berdagang di akun tersebut.

Rinfret juga memberi tahu para korbannya bahwa mereka akan berinvestasi dalam strategi perdagangan "sukses" dengan rekam jejak yang terbukti, menurut keluhan SEC. “Rinfret membual kepada investor bahwa strategi perdagangan telah menghasilkan pengembalian tiga digit setinggi 362 persen untuk investor Plandome selama periode multi-tahun, dan Plandome tidak pernah kehilangan uang dalam satu bulan sejak 2012, ” menurut keluhan SEC.

Sebagian kecil dari dana yang diinvestasikan, tidak pernah untung, menurut dokumen pengadilan.

Rinfret diduga menggunakan sebagian besar uangnya untuk membeli barang mewah dan persewaan liburan kelas atas untuk dirinya dan anggota keluarganya.

“Paul Rinfret dengan kejam berbohong kepada investor di setiap langkah. Dia berbohong tentang pengembalian masa lalunya untuk membuat mereka berinvestasi, " Pengacara A.S. Geoffrey S. Berman berkata. "Dia berbohong tentang telah menginvestasikan semua uang mereka, ketika dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk hal-hal seperti perhiasan, mobil, dan sebuah rumah di Hamptons.”

DAPATKAN BISNIS FOX DI PERJALANAN DENGAN KLIK DI SINI

Dalam memanfaatkan akun Mitra Plandome, Rinfret menghabiskan hampir $50, 000 di sewa liburan Hamptons. Dia juga menggunakan dana tersebut untuk membeli lebih dari $40, 000 untuk perhiasan, dan puluhan ribu dolar untuk tempat pesta pertunangan putranya, menurut jaksa federal.

Dan untuk membuat investor tetap tenang, jaksa federal mengatakan Rinfet mengirim "hasil kinerja investasi yang sangat baik" kepada para korbannya selain mengirimkan pernyataan akun perantara palsu kepada mereka.

Rinfret diperkirakan akan divonis pada Februari 2020.

Tabungan

Tabungan