Warga Ohio mengaku bersalah karena menjalankan skema pencucian uang “pencampur” Bitcoin

Seorang pria Ohio menghadapi hukuman 20 tahun penjara dan denda jutaan dolar setelah mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang di pengadilan federal.

Larry Dean Harmon mengaku bersalah atas tuduhan terhadapnya, termasuk pencucian lebih dari $300 juta saat menjalankan layanan hashing Bitcoin berbasis Darknet yang disebut Helix.

Menurut pernyataan Departemen Kehakiman (DoJ), Harmon mencuci lebih dari 350.000 Bitcoin melalui Helix antara tahun 2014 dan 2017. Helix berfungsi sebagai "pencampur Bitcoin", yang memungkinkan pelanggan untuk mengirim mata uang kripto ke penerima yang ditunjuk dengan cara yang menyembunyikan sumber transfer asli.

Layanan Helix memungkinkan pengguna untuk "mencampur" koin mereka dengan dana pengguna lain untuk membentuk kumpulan dana bersama. Ini memungkinkan koin menjadi sepenuhnya anonim, membuat penelusuran dana ini menjadi sulit, jika bukan tidak mungkin.

Terdakwa mengaku mengetahui asal usul dana ilegal yang disalurkan melalui layanan tersebut. Helix ditautkan dan berafiliasi dengan "Grams," mesin pencari Darknet yang juga dioperasikan oleh Harmon. Harmon mengiklankan Helix kepada pelanggan di Darknet untuk menyembunyikan transaksi dari penegak hukum.

Terdakwa juga mengungkapkan bahwa Helix bekerja dengan beberapa pasar Darknet, termasuk AlphaBay, Evolution, Cloud 9, dan lainnya, untuk menyediakan layanan pencucian uang Bitcoin kepada pelanggan pasar. Harmon juga mengakui bahwa dia bersekongkol dengan vendor Darknet dan administrator pasar untuk mencuci Bitcoin yang dihasilkan melalui pelanggaran perdagangan narkoba ilegal di pasar Darknet tersebut.

“Pasar gelap dan pengedar yang menjual opioid dan obat-obatan terlarang lainnya menjadi momok yang terus meningkat,” kata penjabat Jaksa AS Channing Phillips untuk Distrik Columbia.

“Mereka mungkin mencoba menyembunyikan identitas mereka dan mencuci jutaan penjualan di balik teknologi seperti Helix. Namun departemen dan mitra penegak hukumnya akan menyoroti aktivitas mereka, membongkar infrastruktur tempat pasar kriminal semacam itu bergantung, dan mengadili serta menghukum mereka yang bertanggung jawab.”

Dalam persidangan sebelumnya, terdakwa mencoba membuktikan Bitcoin bukan uang, sehingga dia tidak dapat bersalah melakukan pencucian uang. Namun, Hakim Beryl Howell menolak argumen ini.

“Istilah 'uang' umumnya berarti alat tukar, metode pembayaran, atau penyimpan nilai. Ini berlaku untuk Bitcoin, ”dia memerintah.

Sebagai bagian dari proses, 4.400 Bitcoin — nilai $ 197 juta pada saat penulisan ini — telah disita dari Harmon. Tanggal Harmon akan menerima putusannya belum ditentukan, seperti yang dikatakan jaksa