Cara kerja penipuan cryptocurrency

Jutaan investor cryptocurrency telah ditipu dari sejumlah besar uang nyata. Pada tahun 2018, kerugian dari kejahatan terkait cryptocurrency mencapai US$1,7 miliar. Para penjahat menggunakan taktik kuno dan teknologi baru untuk menipu merek mereka dalam skema berdasarkan mata uang digital yang dipertukarkan melalui database online yang disebut blockchains.

Dari meneliti blockchain, cryptocurrency dan kejahatan dunia maya, Saya dapat melihat bahwa beberapa penipu cryptocurrency mengandalkan skema Ponzi yang terbukti benar yang menggunakan pendapatan dari peserta baru untuk membayar pengembalian kepada investor sebelumnya.

Lainnya menggunakan proses yang sangat otomatis dan canggih, termasuk perangkat lunak otomatis yang berinteraksi dengan Telegram, sistem pesan instan berbasis internet yang populer di kalangan orang-orang yang tertarik dengan mata uang kripto. Bahkan ketika rencana cryptocurrency sah, penipu masih bisa memanipulasi harganya di pasaran.

Muncul pertanyaan yang lebih mendasar lagi, meskipun:Bagaimana investor yang tidak menaruh curiga tertarik pada penipuan cryptocurrency?

Penipu bicara cepat

Beberapa penipu cryptocurrency menarik keserakahan orang, menjanjikan keuntungan besar. Sebagai contoh, sekelompok pengusaha yang tidak dikenal menjalankan iCenter bot penipuan, yang merupakan skema Ponzi untuk Bitcoin dan Litecoin. Tidak memberikan informasi tentang strategi investasi, tapi entah bagaimana menjanjikan investor pengembalian harian 1,2%.

Skema iCenter beroperasi melalui obrolan grup di Telegram. Ini dimulai dengan sekelompok kecil scammers yang terlibat dalam raket. Mereka mendapatkan kode rujukan yang mereka bagikan dengan orang lain, di blog dan media sosial, berharap untuk membuat mereka bergabung dengan obrolan. Sesampainya disana, pendatang baru melihat pesan yang menggembirakan dan menarik dari scammers asli. Beberapa pendatang baru memutuskan untuk berinvestasi, pada titik mana mereka diberi dompet bitcoin individu, di mana mereka dapat menyetor bitcoin. Mereka setuju untuk menunggu beberapa waktu – 99 atau 120 hari – untuk menerima pengembalian yang signifikan.

Selama waktu itu, pendatang baru sering menggunakan media sosial untuk berbagi kode rujukan mereka sendiri dengan teman dan kontak, membawa lebih banyak orang ke dalam obrolan grup dan ke dalam skema investasi. Tidak ada investasi dana yang sebenarnya dalam bisnis yang sah. Sebagai gantinya, ketika orang baru bergabung, orang yang merekrut mereka mendapat persentase dari dana baru, dan siklus terus berlanjut, membayar kepada peserta sebelumnya dari setiap putaran investor baru.

Beberapa anggota bekerja sangat keras untuk mendapatkan dana baru, memposting video tutorial dan foto diri mereka memegang uang dalam jumlah besar sebagai bujukan untuk bergabung dengan penipuan.

Kebohongan dan lebih banyak kebohongan

Beberapa scammer melakukan penipuan langsung. Pendiri cryptocurrency scam OneCoin menipu investor sebesar $3,8 miliar dengan meyakinkan orang bahwa cryptocurrency mereka yang tidak ada adalah nyata.

Penipuan lain didasarkan pada kesan calon korban dengan jargon atau klaim pengetahuan khusus. Penipu Perdagangan Global mengklaim bahwa mereka mengambil keuntungan dari perbedaan harga di berbagai pertukaran mata uang kripto untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang disebut arbitrase – hanya membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga lebih tinggi. Benar-benar mereka hanya mengambil uang investor.

Perdagangan Global menggunakan bot di Telegram, juga – investor dapat mengirim pesan pertanyaan saldo dan mendapatkan tanggapan dengan informasi palsu tentang berapa banyak yang ada di akun mereka, kadang-kadang bahkan melihat saldo naik 1% dalam satu jam. Dengan pengembalian yang terlihat seperti itu, siapa yang bisa menyalahkan orang karena berbagi skema dengan teman dan keluarga mereka di media sosial?

Mengeksploitasi teman dan keluarga

Setelah skema dimulai, itu tetap hidup – setidaknya untuk sementara waktu – melalui media sosial. Satu orang terpikat oleh janji pengembalian besar atas investasi cryptocurrency dan menyebarkan berita ke teman dan anggota keluarga.

Terkadang nama-nama besar ikut terlibat. Contohnya, gembong di balik GainBitcoin dan dugaan penipuan lainnya di India meyakinkan sejumlah selebriti Bollywood untuk mempromosikan bukunya, “Cryptocurrency untuk Pemula.” Dia bahkan mencoba menjadikan dirinya sedikit selebriti, memproklamirkan dirinya sebagai “guru cryptocurrency, ” saat dia memimpin upaya yang merugikan investor antara $769 juta dan $2 miliar.

Tidak semua selebriti tahu bahwa mereka terlibat. Dalam satu posting blog, iCenter menampilkan video yang diklaim sebagai dukungan oleh Dwayne "The Rock" Johnson, memegang tanda yang menampilkan logo iCenter. Video Justin Timberlake dan Christopher Walken diedit secara menipu sehingga tampak memuji iCenter, juga.