Cara Menemukan Rekening Bank Luar Negeri

Umumnya, tujuan dari rekening bank luar negeri adalah untuk menyembunyikan aset dan untuk mencapai privasi yang lebih besar. Bank lepas pantai telah membangun reputasi untuk menyediakan surga pajak dan isolasi dari masalah politik atau keuangan. Sementara warga Amerika Serikat diwajibkan untuk melaporkan semua rekening bank luar negeri, bank luar negeri tidak diharuskan melaporkan pendapatan ke IRS. Situasi ini membuat sulit untuk menemukan aset di akun ini karena tidak ada peraturan hukum atau dokumen untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi aset. Artikel ini akan membahas dua cara untuk menemukan rekening bank di luar negeri.

Cara Menemukan Rekening Bank Luar Negeri

Langkah 1

Tentukan nama pemilik rekening. Tidak jarang seseorang menggunakan nama mertua, nama gadis istri, atau kerabat lainnya untuk membuat akun.

Langkah 2

Jika melakukan pencarian sendiri, mulailah dengan mencoba menemukan penandatangan akun. Penanda tangan akan memiliki nama mereka di akun, tetapi dapat menggunakan nomor jaminan sosial orang lain di akun tersebut alih-alih milik mereka sendiri. Penanda tangan masih mempertahankan kendali atas dana termasuk kemampuan untuk mengeluarkan cek dan menutup rekening.

Langkah 3

Dapatkan salinan pengembalian pajak orang tersebut. Sementara bank luar negeri mungkin tidak diharuskan untuk memasukkan informasi ini, dianggap sumpah palsu untuk tidak memasukkan semua informasi mengenai kemitraan terbatas, rekening bank dan sumber penghasilan lainnya untuk IRS. IRS baru-baru ini mulai mengejar bank-bank Swiss dalam upaya untuk menangkap kembali pajak. Lihat Sumberdaya untuk artikel.

Langkah 4

Melakukan pencarian catatan publik. Banyak dari layanan ini mengenakan biaya yang kecil. Lihat Sumberdaya untuk tautan ke situs web Catatan Publik.

Langkah 5

Menyewa seorang pengacara untuk mengeluarkan panggilan pengadilan untuk catatan. Banyak pengacara menggunakan perusahaan pencarian aset sebelum mereka menerima kasus Anda, jadi ini mungkin langkah pertama yang baik jika Anda mampu membeli retainer awal.

Langkah 6

Menyewa seorang detektif atau perusahaan pencarian aset. Pergi ke Asosiasi Detektif Dunia untuk menemukan perusahaan. Gunakan "Direktori Keanggotaan" untuk daftar kontak berdasarkan lokasi. Lihat Sumberdaya untuk tautan.

Peringatan

Ini tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat hukum.