• Kantor Kejaksaan Agung New York vs. Bitfinex :The New York OAG sedang menyelidiki Bitfinex atas tuduhan penipuan dan investor yang menyesatkan. Jaksa menuduh pertukaran crypto dan perusahaan stablecoin yang terkait, Menambatkan, untuk menutupi kerugian US$850 juta, dan dengan berbuat demikian menyesatkan para investor. Hakim Mahkamah Agung New York County memutuskan untuk tidak menghentikan penyelidikan terhadap perusahaan, dan sebagai tanggapan, perusahaan mengatakan mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

• SEC vs. Trendon Alat Cukur :Operator dari Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Alat cukur, berada di bawah pengawasan hukum SEC karena meminta investasi gelap dalam peluang terkait bitcoin dari beberapa pemberi pinjaman. Kasus ini memberikan wawasan kepada hakim tentang bagaimana kerusakan dalam mata uang bitcoin dapat diakses di masa depan, dengan hanya menggunakan harga harian bitcoin pada saat skema terungkap.

• Negara Bagian Florida vs. Espinoza :Pada bulan Agustus 2021, Bitcoin Foundation mengajukan amicus curiae berdasarkan kasus yang diajukan pada warga Florida Pascal Reid, berusaha untuk mengabaikan biaya pengiriman uang. Reid dan Mitchell Anber Espinoza ditangkap dalam operasi penyergapan di mana mereka melakukan transaksi palsu dengan agen yang menyamar dan mengonversi US$30, 000 menjadi bitcoin. Keduanya diajukan terhadap tuduhan pencucian uang tetapi diberhentikan karena bitcoin bukan uang sungguhan.

• Oracle vs. CryptoOracle :Raksasa perangkat lunak Oracle mengajukan gugatan terhadap startup blockchain CryptoOracle, dengan tuduhan pelanggaran merek dagang dan cybersquatting, diikuti oleh publisitas startup di CNBC. Menurut pengaduan, startup menggunakan nama Oracle untuk meningkatkan reputasinya. Raksasa teknologi pertama kali berusaha menyelesaikan masalah di luar pengadilan, tetapi itu menghasilkan pengajuan startup untuk merek dagang CryptoOracle.

• 10 MATA UANG Kripto MENJANJIKAN YANG HARUS ANDA BELI DI OKTOBER 2021
• APAKAH 'KRIPTOISASI' MENGANCAM STABILITAS KEUANGAN GLOBAL?
• APAKAH CARDANO Diremehkan? APA POTENSI NYATA DARI CRYPTO?

• Pertukaran crypto Korea Selatan Bithumb digugat karena penipuan :Anak perusahaan pertukaran crypto Korea Selatan, Bithumb, dituntut atas tuduhan kriminal penipuan dan juga menghadapi tuduhan pelanggaran kontrak di Hong Kong. Tuduhannya adalah bahwa bursa bertindak dengan itikad buruk ketika mengumumkan rencananya untuk membuka bursa di Thailand dan menggunakan pengumuman ini untuk membuat orang berinvestasi dalam koin BXA-nya. Bithumb kalah dalam gugatan itu dan dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar US$100 miliar.

• Harrison Hines vs. Joseph Lubin :Pendiri startup Token Foundry yang diinkubasi ConsenSys, Harrison Hines menuduh bahwa mantan mitra bisnisnya Joseph Lubin melanggar kontrak dan memberinya US$13 juta. Kasus ini diajukan ke Mahkamah Agung New York dan menyebutkan bahwa Lubin memiliki hubungan dengan pelanggaran kontrak, jasa kuantum, tipuan, keuntungan yang belum dibayar, dan banyak lagi.

• AS vs. Ross William Ulbricht :Pada kasus ini, Ulbricht dituduh menjalankan pasar gelap online Silk Road. Pada bulan Februari 2014, dia didakwa dengan tuduhan peretasan komputer, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kegiatan terlarang lainnya. Dia diduga menggunakan bitcoin untuk semua transaksinya. Dengan alasan bahwa bitcoin bukan uang sungguhan, dia dinyatakan tidak bersalah.

• Mahkamah Agung India vs. Reserve Bank of India :Mahkamah Agung telah secara terbuka mengkritik penanganan RBI terhadap larangan cryptocurrency pada Juli 2018. Dalam sesinya, pengadilan telah memerintahkan RBI untuk menanggapi dalam waktu dua minggu. Kasus ini berjalan selama periode yang sulit sementara pemerintah India mempertimbangkan undang-undang yang membuat cryptocurrency ilegal untuk digunakan orang India.

• Santander Bank vs. Mercado Bitcoin: Santander digugat oleh Mercado Bitcoin pada tahun 2018 sebagai akibat dari akun bursa yang dikunci dan ditutup. Bank Spanyol terutama mengajukan banding atas keputusan pengadilan tetapi kemudian menolaknya dan setuju untuk mengikuti keputusan pengadilan untuk membayar denda.

• Komisi Perdagangan Federal AS vs. Tim Pendanaan Bitcoin :Pada bulan Maret 2018, FTC AS membekukan akun Tim Pendanaan Bitcoin melalui perintah pengadilan yang menuduh proses tersebut mempraktikkan praktik pemasaran yang menyesatkan. Di tahun 2019, FTC mengumumkan bahwa mereka menyelesaikan tuduhan, yang menambahkan hingga di bawah sekitar US $ 1 juta.