Bangkitnya Pencucian Kripto:Bagaimana Penjahat Menguangkan Bitcoin?

Dalam bahasa Rusia, Hydra menyediakan sejumlah besar opsi berbeda bagi penjahat untuk mendapat untung dari cryptocurrency, seperti memperdagangkan bitcoin untuk mendapatkan sertifikat hadiah, kartu debit prabayar, atau voucher iTunes.

Kemampuan untuk tetap anonim dengan bitcoin telah membuatnya semakin menarik bagi para penjahat, khususnya para hacker, yang menuntut uang tebusan setelah mencuri ke dalam organisasi.

Sesuai dengan perusahaan riset Chainalysis, setidaknya $ 350 juta tebusan crypto dibayarkan ke geng cyber pada tahun 2020, termasuk Sisi Gelap, organisasi yang menutup saluran kolonial di awal bulan.

Pada saat yang sama, setiap transaksi dicatat dalam cryptocurrency blockchain yang tidak dapat diubah, meninggalkan jejak yang terlihat bagi siapa saja yang memiliki keahlian teknis.

Mari pelajari lebih lanjut tentang kebangkitan pencucian kripto secara mendalam.

• CRYPTO CRASH:BITCOIN BASHER DAN CRYPTO CYNICS SALAH – INILAH MENGAPA
• BITCOIN ADALAH PENIPUAN DAN MANFAAT BAGI INVESTOR, EKONOMIS PETER BREZIN MENGATAKAN
• HARGA BITCOIN DIHANCURKAN DENGAN 'DEATH CROSS' SELAMA AKHIR PEKAN:AKHIR DALAM MATA UANG Kripto

Pertukaran Gelap-

Sesuai Chainalysis, entitas kriminal menerima sekitar $ 5 miliar uang pada tahun 2020, dan perusahaan-perusahaan terlarang itu mendistribusikan sekitar $5 miliar ke entitas lain, mewakili kurang dari 1% dari keseluruhan pergerakan cryptocurrency.

Penjahat hanya menghabiskan uang, pada perusahaan pertukaran cryptocurrency besar pada periode awal cryptocurrency. Elliptic percaya bahwa antara 2011 dan 2019, pertukaran utama membantu dalam distribusi antara 60% dan 80% pertukaran Bitcoin dari pelaku kriminal yang dikenal.

Ketika bursa menjadi lebih peduli tentang hukum tahun lalu, beberapa dari mereka meningkatkan prosedur Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC), dan porsinya turun menjadi 45 persen.

Peraturan yang lebih ketat telah menyebabkan beberapa penjahat menggunakan bursa yang tidak terdaftar, yang tidak sering membutuhkan informasi KYC. Banyak yang beroperasi di tempat-tempat dengan standar peraturan yang lebih longgar atau di luar perjanjian ekstradisi.

Ada banyak landai khusus mata uang fiat tambahan. Menurut Chainalysis, pedagang over-the-counter sangat membantu dalam memfasilitasi beberapa transaksi ilegal terbesar, dengan prosedur tertentu jelas disiapkan untuk alasan ini saja.

Namun, transaksi yang lebih kecil diproses melalui lebih dari 11, 600 ATM aman yang telah tumbuh di seluruh dunia dengan sedikit atau tanpa pengawasan, atau melalui situs game online yang mengambil cryptocurrency.

Perusahaan Forensik-

Pada konteks ini, perusahaan forensik kripto menggunakan teknologi yang menganalisis operasi blockchain dalam hubungannya dengan kecerdasan manusia, untuk mendeteksi dompet cryptocurrency milik kelompok kriminal dan membangun gambaran sistem kriminal yang lebih besar dan lebih kompleks.

Penelitian mereka memberikan cahaya, tentang bagaimana penjahat dunia maya menyewakan malware mereka ke program afiliasi, mengumpulkan persentase dari setiap pendapatan, dengan garis besar bagaimana penjahat mentransfer uang mereka.

Kimberly Gaur, Kepala Riset Chainalysis, mencatat bahwa para peretas semakin memanfaatkan enkripsi untuk membebankan biaya atas layanan dan dukungan dari penjahat lain, termasuk layanan hosting atau membebankan biaya untuk kata sandi login pelanggan mereka, memberikan para penyelidik gambaran yang lebih lengkap tentang ekosistem.

Grauer menyatakan, “Ada kebutuhan yang jauh lebih sedikit untuk mengekstrak dana untuk mendukung model bisnis Anda.” “Sekarang kita bisa melihat pemerasan dibayar, serta membelah dan pergi ke semua anggota lain dalam kerangka, ”

Simak Jejak-

Namun, penipu semakin menggunakan alat dan taktik berteknologi tinggi untuk memecahkan rute terenkripsi yang mereka tinggalkan.

Beberapa penjahat terlibat dalam “lompatan rantai, ” yang melibatkan melompat-lompat di antara beberapa cryptocurrency, sering berturut-turut dengan cepat, untuk menghindari deteksi atau untuk menggunakan cryptocurrency khusus dengan lebih banyak anonimitas yang melekat di dalamnya, seperti Monero.

Tumbler atau mixer, bisnis pihak ketiga yang mencampurkan uang ilegal dengan cryptocurrency bersih sebelum tersebar – adalah salah satu metode paling umum untuk mencegah penyelidik. Didakwa dan dihukum oleh Kementerian Kehakiman pada bulan April Seorang warga negara ganda Rusia-Swedia yang mengelola bisnis pencampuran Bitcoin Fog, mentransfer lebih dari $335 juta dalam Cryptocurrency selama dekade terakhir.

Sesuai elips, "jammer favorit" pada tahun 2020, yang membantu mengaktifkan 13% dari semua aktivitas pencucian Bitcoin tahun itu, adalah "dompet privasi" yang sangat kompleks dengan teknologi anonimisasi dan kemampuan pencampuran yang terintegrasi.

Apa yang ada di masa depan?

Pejabat “perlu meningkatkan penyitaan dan menahan aset, demikian menurut Tom Killerman, kepala Strategi Keamanan Cyber ​​VMware dan anggota Dewan Penasihat Investigasi Cyber ​​​​Layanan Rahasia AS, sehingga penegakan federal dapat lebih cepat menyita cryptocurrency dari perdagangan.

Pertukaran individu sekarang dapat bergabung untuk layanan investigasi yang dapat mengingatkan mereka untuk mencurigai perilaku berdasarkan catatan mereka.

Namun, para ahli telah mengadvokasi pengungkapan daftar hitam dompet yang diakui digunakan oleh pelaku kriminal, jenis peringatan INTERPOL, dengan pertukaran, organisasi analitis, dan pemerintah secara terbuka bertukar data tentang operasi mereka untuk membuat ini layak.

“Mungkin sekarang saatnya untuk mempertimbangkan kembali beberapa proposal legislatif ini, ” kata Kimba Walden, Asisten Penasehat Umum.

Kesimpulan

Banyak perusahaan forensik kripto telah muncul untuk membantu penegakan hukum dalam melacak kelompok kriminal dengan memeriksa ke mana koin itu bergerak.

Perusahaan-perusahaan ini termasuk Chainalysis yang berbasis di New York, yang mendanai $ 100 juta bahkan lebih dari $ 2 miliar sebelumnya tahun ini, Elliptic yang berbasis di London, yang menghitung Wells Fargo sebagai pemegang saham, dan CipherTrace yang didukung pemerintah AS.