Cara Melaporkan Skema Ponzi
Skema Ponzi adalah bentuk penipuan investasi di mana perusahaan membayar pengembalian palsu kepada investor lama menggunakan investasi investor baru. Tidak ada investasi aktual yang benar-benar dibuat dan skema ini bergantung pada pasokan investasi baru yang berkelanjutan. Penipuan menjadi jelas ketika investasi mengering dan perusahaan tidak dapat lagi membayar pengembalian. Jika Anda yakin bahwa investasi sebenarnya adalah skema Ponzi, Anda dapat melaporkannya ke FBI dan Komisi Sekuritas dan Bursa.
.
Siapa yang Harus Dihubungi?
Mengoperasikan skema Ponzi adalah pelanggaran kriminal dan Anda dapat melaporkannya ke FBI. Anda dapat mengirimkan tip ke situs web tips FBI (tips.fbi.gov). Anda dapat mengirimkan tip Anda secara anonim atau Anda dapat menyertakan nama dan nomor kontak Anda sehingga agen FBI dapat menghubungi Anda untuk informasi lebih lanjut jika diperlukan. Anda juga dapat melaporkan skema Ponzi ke FBI melalui telepon di 1-800-225-5324 atau hubungi kantor FBI terdekat.
Skema Ponzi juga bertentangan dengan peraturan SEC. Anda dapat mengajukan keluhan menggunakan situs web keluhan SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Kalau tidak, Anda dapat mengisi Formulir-TCR -- tersedia di situs web SEC -- dan mengirimkannya ke Office of the Whistleblower, DETIK, Jalan 100F, NE, Berhenti Surat 5971, Washington, DC 20549 atau faks ke (703) 813-9322.
-
Akankah Amazon Menerima Pembayaran Bitcoin?
Banyak atau semua produk di sini berasal dari mitra kami yang membayar komisi kepada kami. Begitulah cara kami menghasilkan uang. Tetapi integritas editorial kami memastikan pendapat para ahli kami ti
-
Bitcoin memar setelah debut yang kacau sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador
TOKYO:Bitcoin menjilat lukanya pada hari Rabu, sehari setelah kerugian terbesarnya dalam 2-1/2 bulan karena adopsi bersejarah El Salvador atas aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah menyebabkan
-
Apa itu Penghasilan dan Kerugian Nonpasif?
Pendapatan dan kerugian nonpasif diperoleh dari kegiatan usaha yang menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi wajib pajak. Pendapatan nonpasif muncul dari aktivitas pendapatan aktif, seperti pendapatan
-
Pembeli berhati-hatilah:Bagaimana Libra berbeda dari Bitcoin
Facebook, jejaring sosial terbesar di dunia, mengejutkan dunia awal tahun ini dengan pengumuman cryptocurrency sendiri, Libra. Peluncuran tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang perbedaan anta
investasi
-
Apa itu Uncovered Interest Rate Parity (UIRP)? Uncovered Interest Rate Parity (UIRP) adalah teori keuangan yang mendalilkan bahwa perbedaan tingkat bunga nominal antara dua negara sama dengan perubahan relatif dalam nilai tukar mata uang asing sel...
-
Lebih dari 1, 000 cryptocurrency telah gagal – inilah yang akan mempengaruhi kesuksesan di masa depan Banyak cryptocurrency telah diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir, sering ke keriuhan dan perayaan besar, h...
-
Survei:53% orang Amerika mengatakan pemeriksaan stimulus virus corona senilai $600 tidak akan bertahan selama sebulan penuh Jutaan orang Amerika yang terpukul keras mulai menguangkan cek stimulus virus corona kedua mereka, tetapi survei Bankrate baru menemukan bahwa uang itu tidak akan membuat mereka bertahan lama. Menyo...
-
Mencari keringanan pajak? Beberapa hal yang perlu diketahui Artikel ini telah diperiksa faktanya oleh editor kami dan Christina Taylor, MBA, manajer senior operasi pajak untuk Credit Karma Tax®. Ketika Anda berjuang untuk memenuhi kebutuhan, pajak bisa tamp...