Cara mengatasi peraturan dana Cayman Island yang berubah dengan cepat

Administrasi dana outsourcing untuk memastikan kepatuhan dalam yurisdiksi yang kompleks dan terus berkembang telah menjadi penting di Kepulauan Cayman

Lanskap peraturan di Kepulauan Cayman telah berubah secara dramatis dalam lima tahun terakhir, dengan serangkaian perubahan aturan yang memaksakan tuntutan hukum dan keuangan baru.

Dipengaruhi oleh yurisdiksi lain seperti Uni Eropa, Kepulauan Cayman telah menerapkan beberapa inisiatif regulasi global. Ini termasuk:

• Undang-Undang Kerjasama Pajak Internasional (Substansi Ekonomi)
• Prosedur anti-pencucian uang (AML) dan persyaratan pelaporan
• Undang-Undang Kepatuhan Pajak Akun Asing (FATCA)
• Standar Pelaporan Umum (CRS)
• Daftar pemilik manfaat badan hukum (daftar UBO)

Peraturan daerah, termasuk Undang-Undang Dana Swasta Cayman, juga baru-baru ini diterapkan dan terus berubah. Regulasi berkembang pesat, dengan tujuan membantu yurisdiksi mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan utama.

Kompleksitas peraturan yang berkembang memicu selera untuk outsourcing

Karena lanskap peraturan untuk dana Kepulauan Cayman menjadi lebih kompleks, banyak manajer dana menyadari bahwa tim internal mereka mungkin tidak cocok untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat. Menjaga membutuhkan waktu yang berharga dari fokus pada pertumbuhan bisnis mereka.

Hal ini terutama terlihat di antara dana swasta, yang menunjukkan minat yang meningkat untuk mengalihkan fungsi administrasi dan pengaturan dana kepada penyedia layanan.

Sebagian dari keinginan untuk mencari keahlian eksternal ini berasal dari pergeseran basis investor. Sejak Krisis Keuangan Global 2008, investor institusional telah membantu mendorong pergeseran dari menampung berbagai fungsi operasi secara internal dalam manajemen dana lindung nilai, terhadap fungsi-fungsi seperti kepatuhan dan administrasi dana yang dialihdayakan, dengan direktur independen dicari. Hal ini sebagian didorong oleh perubahan peraturan dan sebagian lagi oleh tuntutan akan transparansi yang lebih besar.

Sekarang siklus itu berulang, sebagai basis investor yang sama pindah ke dana modal swasta di mana ada juga peningkatan regulasi. Mitra Umum (GP) dan Mitra Terbatas (LP) harus menavigasi tanggung jawab ekstra ini, memaksa banyak dana swasta untuk mengikuti tren hedge fund dan memulai fungsi outsourcing ke pihak independen.

Kepulauan Cayman secara historis memainkan peran utama dalam menyediakan fungsi outsourcing untuk dana lindung nilai, dan kami sekarang melihatnya mengambil peran yang sama di ruang dana swasta karena mereka menjadi semakin nyaman dengan outsourcing fungsi mereka.

Berkembang dengan lanskap peraturan Kepulauan Cayman

Karena dana swasta lebih bergantung pada outsourcing, mereka harus mencari penyedia layanan yang dapat menawarkan solusi ujung ke ujung untuk dana Cayman mereka. Itulah mengapa administrator dana penting juga berevolusi untuk mengimbangi.

Apapun yang terjadi sepanjang umur dana, pengelola dana dapat mengambil alih – mulai dari investor baru yang bergabung hingga penataan dana, menghitung nilai aset bersih dan mendapatkan data terdalam pada suatu dana. Manajer dana Cayman yang ingin melakukan outsourcing membutuhkan administrator yang dapat melayani mereka secara global tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar lokal di mana dana tersebut beroperasi. Manajer dana swasta dapat meringankan beban mereka dengan memastikan mereka bekerja dengan tim yang berpengalaman di pasar peraturan lokal dan mampu menawarkan solusi tata kelola yang tepat.

Pendekatan global terhadap peraturan administrasi dana Kepulauan Cayman

Sementara pengetahuan mendalam tentang pasar regulasi Cayman sangat penting bagi administrator dana, mampu meningkatkannya ke tingkat global sama pentingnya.

Tidak ada dua manajer dana, atau yurisdiksi tempat mereka beroperasi, adalah sama. Pengetahuan dan fleksibilitas lokal yang dipesan lebih dahulu adalah kuncinya.

Intertrust Group menawarkan kepada klien kombinasi unik tidak hanya menjadi perusahaan besar, perusahaan yang terdaftar dengan sumber daya yang besar, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk bekerja sebagai butik, menawarkan solusi dipesan lebih dahulu di masing-masing dari 30 yurisdiksi tempat kami beroperasi.

Kami dapat melayani piringan hitam dan dokter umum dan merupakan penyedia SPV terbesar untuk pasar ekuitas swasta, administrasi 18, 000 di semua pusat dana utama dunia.

Kami dapat menawarkan kepemimpinan dan jangkauan pemikiran global, berkat teknologi kami, sistem dan pendekatan holistik.

Bagaimana Intertrust Group dapat membantu di Kepulauan Cayman

Kami memiliki kemampuan untuk mendukung setiap aspek dana kecuali untuk audit, untuk itu kami dapat merujuk klien ke penyedia yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka saat kami bekerja dengan semua firma audit besar.

• Kami dapat menyediakan layanan berikut untuk fund manager:
• Pembentukan dana
• Jasa domisili dan kesekretariatan perusahaan
• Administrasi dana dan layanan investor
• Petugas kepatuhan dan pelaporan AML
• Administrasi dan pelaporan FATCA dan CRS
• Jasa direktur dan fidusia independen
• Pelaporan Substansi Ekonomi dan Beneficial Ownership
• Layanan hukum Kepulauan Cayman penuh melalui rekan-rekan kami di Intertrust Law