Kejahatan Cryptocurrency telah meningkat 12 kali lipat sejak 2016

Kejahatan yang terkait dengan cryptocurrency telah meningkat 12 kali lipat dalam empat tahun terakhir, dari 704 insiden yang dilaporkan pada tahun 2016 menjadi hampir 9.000 pada tahun 2020.

Itu menurut temuan baru Crypto Head, yang memperoleh informasi melalui permintaan Freedom of Information (FOI) yang dikirim ke pusat pelaporan nasional Inggris untuk penipuan dan kejahatan dunia maya, Action Fraud.

Kejahatan yang dilaporkan termasuk insiden pencurian dana cryptocurrency, skema pump and dump yang bertujuan untuk memikat investor swasta agar berinvestasi dalam koin bernilai rendah, serta penipuan initial coin offering (ICO), di mana investor ditipu untuk berinvestasi dalam cryptocurrency yang sepenuhnya dibuat-buat. .

Penipuan ICO terbesar hingga saat ini adalah Bitconnect, mata uang kripto sumber terbuka yang menjamin pengembalian 40% bagi investor, tetapi ternyata merupakan skema Ponzi yang merugikan investornya sebesar $2,6 miliar.

Crypto Head menemukan bahwa ada 24.847 laporan kejahatan kripto di Inggris sejak 2016, meningkat rata-rata 124% setiap tahun. Peningkatan terbesar diamati pada tahun 2018, ketika kejahatan yang dilaporkan meningkat sebesar 355% dari tahun ke tahun. Sejak itu, jumlah laporan meningkat 6% pada 2019 dan 24% tahun lalu, dengan 94,5% insiden terkait Bitcoin.

Mengomentari temuan tersebut, salah satu pendiri Crypto Head Adam Morris merekomendasikan untuk tidak menerima dukungan dari tokoh publik, seperti CEO Tesla Elon Musk, “pada nilai nominal”.

"Penipu sangat sukses karena mereka menggunakan nama yang dapat dikenali dan dipercaya untuk menipu orang agar percaya bahwa itu adalah investasi yang baik ketika orang-orang ini tidak memiliki hubungan sama sekali," katanya, menambahkan bahwa orang harus "mewaspadai platform yang menawarkan keuntungan besar".

“Jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang begitu. Jangan pernah mengirim uang atau cryptocurrency Anda ke platform yang tidak sepenuhnya Anda percayai. Jika Anda melakukan riset cepat, Anda seharusnya dapat mengukur secara online seberapa bereputasi sebuah perusahaan. Pastikan Anda menggunakan pertukaran yang Anda percayai dan tidak memiliki biaya gila. Juga, pastikan Anda menyimpan cryptocurrency Anda di dompet offline seperti dompet perangkat keras. 'Bukan kunci Anda, bukan kripto Anda' - jika Anda tidak memiliki penyimpanan mata uang kripto di dompet Anda sendiri, Anda berisiko,” kata Morris.

Crypto Head juga melakukan penelitian serupa di AS dan Australia, dengan masing-masing negara melaporkan 110.990 dan 23.576 insiden.