Pertukaran crypto terbesar di dunia di bawah penyelidikan federal

Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, berada di bawah penyelidikan IRS dan Departemen Kehakiman AS (DOJ), menyusul tuduhan pencucian uang dan pelanggaran pajak, menurut laporan.

Berbasis di Kepulauan Cayman dan Singapura, Binance adalah platform untuk membeli dan menjual cryptocurrency seperti Bitcoin. Meskipun penyelidikan yang sedang berlangsung bersifat rahasia, Bloomberg News melaporkan bahwa penyelidik sedang mewawancarai orang-orang yang memiliki wawasan tentang bagaimana Binance beroperasi.

“Perusahaan, seperti industri tempat ia beroperasi, sebagian besar telah berhasil di luar lingkup pengawasan pemerintah,” Bloomberg News dilaporkan. “Chainalysis Inc., sebuah perusahaan forensik blockchain yang kliennya termasuk agen federal AS, menyimpulkan tahun lalu bahwa di antara transaksi yang diperiksa, lebih banyak dana terkait dengan aktivitas kriminal mengalir melalui Binance daripada pertukaran kripto lainnya.”

Sebagai tanggapan, Binance men-tweet pernyataan yang membela diri.

“Kami mengambil kewajiban hukum kami dengan sangat serius dan terlibat dengan regulator dan penegak hukum secara kolaboratif,” kata pertukaran crypto. “Kami telah bekerja keras untuk membangun program kepatuhan yang kuat yang menggabungkan prinsip dan alat anti pencucian uang yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mendeteksi dan menangani aktivitas yang mencurigakan.

“Kami memiliki rekam jejak yang kuat dalam membantu lembaga penegak hukum di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat.”

Agen IRS sedang menyelidiki perilaku pelanggan Binance dan karyawannya, menurut Bloomberg . Penyelidik federal sedang mencari tahu apakah Binance telah mengizinkan orang Amerika melakukan perdagangan ilegal di platformnya.

"KITA. pejabat telah menyatakan keprihatinan bahwa cryptocurrency digunakan untuk menyembunyikan transaksi ilegal, termasuk pencurian dan transaksi narkoba, dan bahwa orang Amerika yang telah membuat rejeki nomplok bertaruh pada kenaikan meroket pasar menghindari pajak, ”Bloomberg dilaporkan.

Misalnya, dalam serangan ransomware baru-baru ini terhadap Colonial Pipeline, yang bertanggung jawab atas kekurangan gas di Pantai Timur, perusahaan saluran pipa dikatakan telah membayar tebusan $5 juta kepada peretas dalam mata uang kripto yang hampir tidak dapat dilacak.