Penjahat Di Amerika Latin Mencuci Uang Dengan Cryptocurrency, Laporan Mengatakan

Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa penjahat terutama menggunakan cryptocurrency untuk pencucian uang di Amerika Latin. Sebagian besar negara di kawasan ini tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang serius yang mengarah pada pencurian besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir.

Sisi Gelap LATAM

Disusun oleh perusahaan intelijen siber IntSights, laporan tersebut membahas secara mendalam tentang keterlibatan Amerika Latin dengan kegiatan keuangan ilegal. Lebih spesifik, itu menguraikan banyak kelompok kejahatan terorganisir canggih yang bertindak di wilayah tersebut. Belum, tim keamanan perusahaan mengabaikan masalah ini. Karena itu, transaksi keuangan gelap di LATAM terus meningkat.

Faktanya, dokumen tersebut mencatat bahwa negara-negara Amerika Latin berada di urutan teratas daftar negara pencucian uang terburuk di dunia. Ini merujuk pada metode operasional baru yang digunakan oleh penjahat – cryptocurrency:

Menurut tim forensik blockchain pertama, jejak sandi, penjahat menggunakan beberapa alat utama untuk pencucian uang dengan cryptocurrency. Itu termasuk pertukaran yang tidak diatur yang tidak memerlukan kebijakan dan "mixer" pengetahuan pelanggan (KYC) dan anti-pencucian uang (AML) yang ekstensif.

Cukup menarik, seorang mantan karyawan Microsoft baru-baru ini dinyatakan bersalah karena mencuri lebih dari $10 juta dan mencucinya dengan mixer semacam itu.