IRS Menyita $ 3,5 Miliar dalam Crypto pada tahun 2020, Menurut Laporan Kejahatan Baru

Banyak atau semua produk di sini berasal dari mitra kami yang membayar komisi kepada kami. Begitulah cara kami menghasilkan uang. Tetapi integritas editorial kami memastikan pendapat para ahli kami tidak dipengaruhi oleh kompensasi. Persyaratan mungkin berlaku untuk penawaran yang tercantum di halaman ini.

IRS meningkatkan permainan penegakannya pada tahun 2022 untuk melawan aktivitas kriminal kripto.

Poin-poin penting

• Pada hari Kamis, IRS merilis laporan Investigasi Kriminal tahunannya dengan mengutip penyitaan mata uang kripto senilai $3,5 miliar yang terkait dengan aktivitas ilegal pada tahun 2020.
• Hasil tangkapan itu menyumbang 93% dari jumlah total mata uang yang disita badan tersebut.
• Unit Kejahatan Siber IRS juga mengumumkan rencana untuk meluncurkan Pusat Kolaborasi &Data Lanjutan pada tahun 2022 untuk lebih menindak kejahatan terkait kripto.

Lihat aplikasi cryptocurrency The Ascent untuk tahun 2021

Dalam laporan baru dari US Internal Revenue Service (IRS) yang dikeluarkan Kamis lalu, agen penagihan pajak menyoroti dalam dokumen setebal 49 halaman bahwa pada tahun 2020 mereka menyita lebih dari $3,5 miliar cryptocurrency. Jumlah crypto itu menyumbang 93% dari total aset yang disita sebagai bagian dari pembayaran penegakan pajaknya.

Anda mungkin tidak tahu -- karena saya tidak tahu -- bahwa IRS memiliki Unit Kejahatan Cyber ​​(CCU) khusus yang telah beroperasi selama beberapa tahun. Ini berfokus pada teknologi berbasis internet yang memungkinkan penjahat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal tanpa lokasi fisik tunggal, dan dengan tingkat nama samaran -- yang terdengar sangat mirip dengan beberapa atribut mata uang kripto.

Faktanya, menurut laporan, sebagian besar kejahatan yang dilakukan CCU hampir selalu melibatkan penggunaan kripto untuk memfasilitasi aktivitas kriminal yang dilawannya. Ini termasuk kejahatan seperti penipuan pajak, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan penipuan kawat -- terdiri dari sebagian besar $3,5 miliar yang disita tahun lalu.

Keberhasilan utama terkait dunia maya yang ditampilkan dalam laporan penegakan meliputi:

• Penyitaan $ 1 miliar dalam cryptocurrency dengan penghapusan pasar kriminal darknet Silk Road pada November 2020 dan pendirinya.
• Penangkapan di bandara LAX dalang dari operasi pencucian uang terlama di web gelap.
• Keyakinan mantan karyawan Microsoft karena menipu jutaan kode kartu hadiah Microsoft dan mencuci dana tersebut melalui cryptocurrency.

Di bawah bagian laporan CCU, tim penegakan IRS menguraikan peningkatan perhatiannya pada pelatihan yang diprioritaskan dan penyebaran cryptocurrency, rantai blok, dan teknologi intelijen sumber terbuka (OSINT) untuk mengungkap penipuan keuangan yang kompleks. Dan mereka bermaksud untuk meningkatkan komitmen itu untuk mengejar kejahatan kripto dan dunia maya karena lanskap pembayaran digital terus berkembang.

Untuk mengimbangi dan mempersiapkan kemungkinan itu, IRS CCU telah mengumumkan rencananya untuk meluncurkan Pusat Kolaborasi &Data Lanjutan (ACDC) di wilayah Virginia Utara tahun depan. Fokus dari pusat itu adalah untuk menyatukan data, teknologi, dan personel khusus dari seluruh Departemen Keuangan dan pemerintah untuk mengerjakan solusi berdampak tinggi untuk "melindungi integritas sistem pajak dan keuangan AS."

Pimpinan lembaga melanjutkan dengan menyatakan dalam laporan bahwa mereka percaya integrasi CCU Timur yang berbasis di Washington, Unit Dukungan Siber D.C. dan IRS akan memastikan bahwa ACDC yang akan segera dibentuk akan memiliki fokus operasional yang jelas dan menciptakan solusi teknologi tinggi untuk menyelesaikan kejahatan digital dengan lebih baik.

Ini adalah fakta yang diketahui bahwa baik cryptocurrency dan uang kertas digunakan dalam kegiatan ilegal. Dan ada baiknya IRS meningkatkan penegakannya untuk menindak kriminalitas kripto. Namun, jangan berlebihan di sini dan membuang manfaat blockchain yang baru lahir dengan air mandi orang jahat. Regulasi crypto akal sehat diperlukan untuk memastikan investor yang taat hukum memiliki akses ke kelas aset ini sementara scofflaws tidak.

Beli dan jual kripto di bursa pilihan ahli

Ada ratusan platform di seluruh dunia yang menunggu untuk memberi Anda akses ke ribuan cryptocurrency. Dan untuk menemukan yang tepat untuk Anda, Anda harus memutuskan fitur apa yang paling penting bagi Anda.

Untuk membantu Anda memulai, pakar independen kami telah menyaring opsi untuk memberikan Anda beberapa pertukaran mata uang kripto terbaik kami untuk tahun 2021. Lihat daftarnya di sini dan mulailah perjalanan kripto Anda, hari ini.